Показват се публикациите с етикет уважавани вложители в Credit Suisse-синоним на „мафия. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет уважавани вложители в Credit Suisse-синоним на „мафия. Показване на всички публикации

понеделник, 7 февруари 2022 г.

Николай и Евгения Баневи - уважавани вложители в Credit Suisse

 „Бечисти“ като синоним на „мафия“

Как един таксиметров шофьор,син на най-младия борец против фашизма и капитализма от Хасково се превръща в перач - милионер?

Банев се записва в Националната спортна академия на България през 1985 г. и често е пътувал в чужбина за състезания по борба преди падането на комунизма.
Той беше представлявал своя софийски клуб по борба, както и националния отбор на България.
След падането на желязната завеса той живее в чужбина и натрупа състояние - уж като инвеститор в недвижими имоти.
Историята на Банев от началото на 90-те години на миналия век изглежда подобна на много борци и щангисти в българските спортни програми, които използваха мускулите си, връзките си с държавни спортни клубове и международния опит, за да се обогатят.
Мнозина станаха бодигардове на първите милионери в България в посткомунистическата епоха, които създадоха "конфедерация на индустриалците", която наричаха Групата на 13-те.
Номенклатурните шефове на борците в Групата на 13-те бяха бивши агенти на тайните служби, чийто начален капитал според съобщенията идва от български държавни фондове от комунистическата епоха, до които са имали достъп в чуждестранни банкови сметки - предимно в Австрия, Лихтенщайн и Швейцария.
Скоро българските борци, превърнали се в бодигардове, започнаха да работят със собствени съмнителни „охранителни” служби. След това се преместиха в застрахователни компании и недвижими имоти.
Всъщност толкова много български борци се превърнаха в поддръжници на номенклатурната мафия в страната, че обикновените българи в началото на 90-те години започнаха да наричат всички дейци на организираната престъпност в страната „борци“ или „борци“.
Но през 2013 г., когато италианският разследващ журналист Роберто Савиано публикува книгата си Zero, Zero, Zero, за италианската мафия и нейните международни връзки, Банев беше единственият българин, когото Савиано спомена поименно.
Позовавайки се на разследване в Торино от италианските власти, Савиано описва Банев като лидер на българска група от "брокери", които през 2005 г. са организирали транспортирането на тонове кокаин от Южна Америка, Карибите, Африка и Испания до мощни италиански престъпни фамилии .
По това време Банев е жител на Швейцария с банкови сметки в Credit Suisse.



ZURICH, Feb 7 (Reuters) - Credit Suisse faced charges in a Swiss court on Monday of allowing an alleged Bulgarian cocaine trafficking gang to launder millions of euros, some of it stuffed into suitcases.

In the first criminal trial of a major bank in Switzerland, Swiss prosecutors are seeking around 42.4 million Swiss francs ($45.86 million) in compensation from Credit Suisse (CSGN.S).

They say the country's second-biggest bank and one of its former relationship managers did not take all necessary steps to prevent the alleged drug traffickers from hiding and laundering cash between 2004 and 2008.

https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-faces-money-laundering-charges-trial-bulgarian-cocaine-traffickers-2022-02-07/?fbclid=IwAR3sNTraljC0OMgF3pVm7GrrpH6V156v1blHs_ENN2s1pmY64JMvCKV3BQo


DONATION BUTTON

Календар

Всеки нов посетител и нов флаг са радост за мен!

Flag Counter

Търсене в този блог