Игор Коломойски

Администрацията на Байдън официално забрани влизането в страната на Игор Коломойски, мощен украински милиардер, обвинен в разграбване на най-голямата банка в страната и насочване на приходите от инвестиции в САЩ и другаде.

On Dec. 17, 2015, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd, a Singapore company, sent $41.9 million from its account at DBS Bank.

Bank of New York Mellon sent the money to Deutsche Bank Trust Company Americas, still in the United States. Deutsche Bank then credited the account of its correspondent banking client, PrivatBank, in Cyprus.

https://www.icij.org/inside-icij/2021/03/u-s-sanctions-ukrainian-oligarch-featured-in-fincen-files-investigation/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=d8e8c837e3-20210309_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-d8e8c837e3-83416230&ct=t()